|
非法集资一直是我国严厉打击的犯罪活动，非法集资一直具有多样化，隐秘性，犯罪分子经常借用合法形式掩盖非法集资的实质，为掩饰其非法目的，犯罪分子与投资人签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度实现其骗取资金的目的。 警惕民间高收益理财 E租宝集资诈骗、非法吸收公众存款案。安徽钰诚控股集团在没有银行业金融机构资质的前提下，利用e租宝平台、芝麻金融平台发布虚假融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成高息理财产品进行销售，以承诺还本付息等为诱饵，通过电视、网络、传单等方式向社会公开进行利诱性宣传，进行集资诈骗、非法吸收公众存款，除部分集资款用于返还本息、支付工资、宣传费用外，其余大部分集资款均被肆意挥霍，造成集资参与人巨额财产损失，有关犯罪人员已被法院判决，接受法律制裁。 警惕个人项目的高回报承诺 辽宁张某非法集资诈骗案。张某以虚假的公司、虚假的合同、虚假的土地证书、虚假的开发项目等一系列虚假工具，完成了他的骗局，用半年时间让1000多人入局......2006年4月，沈阳药科大学劳动服务公司工人张某从他人手中购得“沈阳昊隆房地产开发有限公司”营业执照，并伪造沈阳昊隆房地产开发有限公司与沈阳恒信国有资产经营公司、沈阳国瑞对外贸易有限公司的股权转让合同，通过发展下线，以开发“沈阳轮胎市场”的名义，采取付给高额市场开发费及利息的方式，在抚顺、本溪、沈阳等地面向社会进行集资。2006年8月至10月，张某又与新民市物资总公司签订协议，约定兴建塑料交易中心，但由于无法取得土地使用权证，便伪造了土地使用权证书，以兴建“新民塑料交易中心”为名，用同样手段继续非法集资。2006年4月至10月，共向1300余人非法集资5255万元，返还仅750万元，4500万元集资款至案发时尚未返还。 警惕电子商务公司 2021年1月21日，浙江绿森集团因涉嫌非法集资，合同欺诈案，温州市公安局对其犯罪嫌疑人依法进行刑事控制，在此之前，多名客户在绿森旗舰店购买打折物品未发货，联系客服无果，在经过举报后，公安对其公司进行了严格审查，做出相关措施。 非法集资一般都满足四个特征，即“非法性”，未经国家金融管理部门依法批准或违反国家金融管理法律规定；“公开性”，通过相关途径向社会公开宣传；“利诱性”，承诺在一定期限内还本付息和给付回报；“不特定性”，向社会不特定对象吸收资金。一般来说，犯罪分子为蛊惑群众投入资金，往往采取以下手段：一是高额收益做诱饵。二是“项目”包装藏猫腻。三是虚假宣传造声势。在面对高收益高风险的产品，需要群众擦亮眼睛，识破不法分子的惯用技俩。坚决不参与非法集资，共同维护社会的稳定和谐。
| 
收藏
赞
踩