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标题: 低价充话费可能涉嫌违法犯罪！温州已有多人被查！ [打印本页]

作者: 走好不送 时间: 2024-1-11 10:46
标题: 低价充话费可能涉嫌违法犯罪！温州已有多人被查！
“九折话费，72小时到账”

“九五折油卡”

......

你是否看到过类似广告？

不少朋友可能抱着“薅羊毛”的想法

但你是否知道这“廉价”的背后

实则是诈骗分子赃款“洗白”的过程！

01

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微信朋友圈充值话费

被告知手机卡涉诈

近日，市民王先生发现手机被停机了，电话联系运营商后，被告知其手机号涉及诈骗，被临时停机，需要申请公安机关核实，再至营业厅进行验证。王先生百思不得其解，自己是良好市民，从未有违法行为，怎么手机卡就涉诈骗了？带着疑惑来到了当地派出所，在与民警交谈后，王先生才回忆起几天前在朋友圈看到“九五折话费充值”的广告，便联系了对方进行交易，以190元充值了200元话费并成功到账。经公安机关确认，王先生的话费为某受害人的被骗资金，话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证，排除了王先生的诈骗嫌疑，并给其签署了反诈承诺书。

02
温州W公司多名员工

变成“洗钱”工具人

近日，温州W公司为员工谋福利，准备给多名员工的手机卡充值话费。负责人林女士刚好在闲鱼上看到“92元充值100元”的广告，抱着试一试的心态，林女士将多名员工的手机号提供给对方充值。后批量话费成功充值到账，但随之而来，被充话费的员工手机号（包括林女士本人）都被停机了。经公安机关确认，此次充值的话费均为诈骗分子的“赃款”。手机停机对员工的工作和生活造成了诸多不便，本来是为员工谋“福利”却变成“不利”。

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这类“慢充话费”的优惠力度大

往往会让不明真相的市民纷纷购买

在接到手机停机的通知

被告知手机号“涉诈”

才知自己在无意中卷入了“洗钱”漩涡

让我们一起来了解

“话费充值”赃款“洗白”的全过程

不要成为骗子“洗钱”的“工具人”

作案过程

第一步

诈骗分子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等，吸引不明真相的潜在客户购买。

第二步

同时诈骗团伙向受害者实施诈骗，在骗子成功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。

第三步

充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。

来源：温州防诈骗

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