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标题: 线上年检！假的！ [打印本页]

作者: yummy88 时间: 2022-12-27 16:30
标题: 线上年检！假的！
“经理你好，我的公司账户最近是需要年检吗，要带什么资料？”休息日，当地大型制造业的企业财务李女士拨通了建行乐清支行营业部的电话问道。
“你好，最近我行正通过邮寄信件、电话等方式陆续地通知各企业前来年检，可能是柜台同事联系你了，资料清单我发一个给你，你带上资料到柜台办理就可以了”，柜员同事热情地给予回复。
“不用吧，电话里跟我说很方便的，不用到营业网点，只需要让我加她的微信号，把企业的信息资料通过网络传过去就可以完成年检了，线上很便捷的，你怎么还要我过去，太麻烦了”，对方不满地发牢骚。
“哎呀，大姐，你这是遇到骗子了吧，你可千万别加她的微信，更不要把你们的企业资料传过去，根据我行规定，账户年检是需要你携带资料到柜台办理，银行工作人员绝不会让你加微信通过网络发送任何信息的。你千万别上当受骗！”
对方这才反应过来，连声道谢，接电话的工作人员安慰道“没关系的，下次如果有人联系你可以打电话，我帮您查询核实一下，或者亲自网点核实，毕竟现在骗子招数百出，花样层出不穷，一定要谨慎。”
挂了电话，柜面工作人员又将最近发生的几起诈骗事件转发给该财务人员，警醒她不要轻易地相信任何人，并建议她多关注公安发布的各类诈骗手段和反诈小知识，也可以组织公司员工进行学习，共同提高反诈意识。
针对电信网络诈骗手段不断演变升级，乐清支行也积极主动作为，多措并举，不断提升防范金融风险的能力。积极构建联防联控生态圈，深化银警合作，派专人驻点公安反诈中心，聚焦涉赌涉诈等领域，主动提供线索和金融支持；推进同业机构信息共享，对新发现疑点及时“熔断”，合力共建反赌反诈有效工作闭环；织牢涉诈资金拦截网，坚持“技防”“人防”并重，依托大数据手段精准防控账户涉诈风险，紧盯电信网络诈骗资金转移新手法、新特征，分类分级精细管理账户；加强一线工作人员识诈反诈培训，提升网点事前拦截能力，守好反诈“人防关”。

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