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标题: 建行乐清支行识别可疑客户成功拦截涉赌涉诈资金 [打印本页]

作者: yummy88 时间: 2022-11-23 19:24
标题: 建行乐清支行识别可疑客户成功拦截涉赌涉诈资金
      建行乐清支行落实温州分行反赌反诈工作通知令，在柜面现金支取环节核实客户身份识别、查询账户异常行为、审核资金真实用途，在2022年11月22日通过两个网点团结协作，及时联系警方协助处理，成功拦截涉赌涉诈资金1.96万元。
      2022年11月22日上午，王某进入中国建设银行乐清城中支行办理业务。王某账户于前一日在建行温州划龙桥支行办理激活后立即发生一笔小额试探性交易，今日发生一笔他人资金汇入。这一异常行为立即引起了网点营运主管的警觉。营运主管反复询问客户资金来源，客户回答言辞闪烁，期间不断查看手机，回答是朋友借款，朋友人在乐清。营运主管立即予以反驳，称汇款人账号是省外账户。在此期间账户又有一笔4.46万元资金汇入，营运主管再次询问客户汇款人名称，客户回答不出，故网点拒绝了客户的取款请求，客户随即离开网点。
      乐清城中支行营运主管马上在工作群将该客户情况予以通报，提醒兄弟行注意拦截该客户。与此同时，营运主管发现账户发生了两笔大额三方支付消费，为了防止客户转移资金，立即联系账户开户行对账户进行管控。
      当日王某再次进入乐清支行营业部，在刷卡取号时，大堂经理认出该客户为网点工作群提示的可疑客户，及时报告网点营运主管。王某来到柜面提出支取现金，营运主管提示柜面稳住客户并拨打110报警。在等待警察上门的这段时间里，营业部员工发现王某不断接到电话让他抓紧时间，并且神情慌张。我行员工临危不乱，告知客户资金支取需要核实审批，最大限度稳住客户不让其发现异常。在柜员进行了长达20分钟的核查、操作终于等来了警方的出现。警方现场查看客户交易明细，经过询问、查看王某手机聊天记录之后，立即将其带走调查。

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