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标题: 断卡，马鞍池支行在行动 [打印本页]

作者: wzzsjh 时间: 2021-12-23 09:28
标题: 断卡，马鞍池支行在行动

近年来，一些不法分子唯利是图，诱骗他人买卖银行卡或虚假办理对公账户，使得银行卡或账户成为跨境赌博等违法犯罪的作案工具，严重危害人民群众财产安全，破坏社会与金融管理秩序。

“老同学，能不能帮个忙，卖我张银行卡或者借我张银行卡，给你好处费。”“因公司业务需要，招聘临时法人代表，注册网店用，工资每天1000元”...这些都是犯罪分子常用的手段。若成为他们的“帮凶”，便是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪——无论你是谁，个人名下一张银行卡涉案，5年内不得开新户，禁止手机支付，买个菜都只能给现金，所有业务都得去柜台办理；同时计入征信，基本告别信用卡和房贷车贷。

这天马鞍池支行就来了这样一位“可疑”的客户。

“你好，我要办张银行卡，要一类卡！”

直觉告诉我这位客户并不简单，问到“请问您办卡是什么用途？”

“办卡用来发工资的。”客户不假思索地回答。

“请问您的工作单位是什么，具体地址是什么？”

“就在边上工地里，具体地址我不太清楚。”

工地的客户竟然知道一二类卡的分别，看他像是外地工人，这让我更加警惕了。

“您好，根据监管要求，您必须提供详细住址和工作单位地址，否则可以拒绝给你办卡的。”

听我这样说道，他略显尴尬，让我稍等一下，他出去打个电话问问同事。

依据多年的工作经验，主管马上打开监控查看该客户的行动。这才发现，有一陪同人员一直在外等候他。监控中，那人正在一张纸上写着什么，给了这位办卡的客户，随后让他继续来办理业务。

“这是我的工作单位地址和住址，请给我办张卡。”

“您好，请问办卡确认是您自己使用吗？您知道出租出售出借自己的银行卡是要负法律责任的吗？”但客户仍支支吾吾坚持说卡是自己使用。

主管见状，来到客户边上询问，在外陪同人员和他是什么关系，为什么地址是由陪同人员告知。客户沉默了，起身便想离开。主管再次提示“出租出借出售银行卡是违法行为，请您一定要保护好自己金融账户。”监控中，他们俩人灰溜溜地离去。事后主管也提醒周边网点业务人员注意这两名可疑人员。

断卡行动在进行中，我们将做到谨慎开户，进一步严格管控银行卡相关业务的办理流程，从源头上遏止罪犯。电信网络诈骗是社会的毒瘤，严重危害群众的财产安全。在这样严格的办卡条件下，相信能有效的从源头切断犯罪活动，“断卡”，势在必得，“断卡”，马鞍池支行在行动！

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