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标题: 多项举措积极开展“断卡”行动 [打印本页]

作者: yueqingccb    时间: 2021-7-20 16:51
标题: 多项举措积极开展“断卡”行动
近年来,电信网络新型违法犯罪和跨境赌博等案例层出不穷,形势严峻复杂,同时犯罪的方式手段也在实时翻新。组织化、专业化的网络诈骗将银行卡“四件套”作为主要载体,形成开卡团伙、带队团伙、收卡团伙、贩卡团伙,衍生出大量地下黑色产业链。因此,保护人民群众财产安全,以及维护社会金融管理秩序,迫在眉睫。
全国范围内开展的“断卡”行动持续进行中。建行作为大行之一,我们要有大行担当,必须把握行动方向,在整治活动中尽职尽责。
首先,积极配合公安等相关部门,对涉案账户的单位和个人,及时暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务。同时严格把控开户审查,对涉案相关者不得新开立银行账户和支付账户。
其次,针对主动前来办理开户业务的客户们,多一句咨询,也多一声提醒。在明确客户开立账户是本人使用后,审查核实各项信息,提醒客户要保护好账户信息,不出租、出借、出售银行卡及支付二维码等个人账户。同时,建议客户的账户密码尽量避免简单数字或与生日手机号相关数字,尽可能复杂化。
再者,做好金融安全的宣传工作。提示客户要通过正规渠道办理银行业务,切勿点击手机短信和邮件中的未知链接,也不要随意扫描未知二维码;在通过ATM、手机银行和网上银行办理业务时,要谨慎细致,不可将重要的个人信息、验证码甚至密码提供给他人;涉及金钱往来,要注意核实对方身份,并且做好风险防范等等。进区入户开展金融防诈骗知识普及,向社会群众们介绍最近诈骗案例,切实维护人民财产安全,避免更多群体无辜被骗。
最后,确保系统大数据监查到位。通过合法合理的后台数据分析,针对可疑账户和可疑群体进行实时监测,及时与一线业务做好承接,筛选排查任何不确定因素,促进我行金融系统更加安全稳定。
从源头上遏制电信网络诈骗,我们必须采取多项有力举措,将“断卡”行动落实到位。大行使命,大行担当,我们积极响应号召,切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定,坚决打赢“断卡”行动攻坚战。






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