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标题: 建行温州中山支行多举措强化反洗钱工作 [打印本页]

作者: wzzsjh 时间: 2021-6-8 10:32
标题: 建行温州中山支行多举措强化反洗钱工作

为有效预防和打击洗钱犯罪活动，积极营造反洗钱社会环境，建行温州中山支行高度重视，精心组织反洗钱业务的培训和宣传，不断完善反洗钱工作措施和手段，进一步加强反洗钱工作，提高反洗钱工作水平。

开展培训，增强甄别能力。认清反洗钱工作的必要性和重要性，该支行在日常工作中及时传达学习相关文件，每月1次召开营业经理和合规经理会议，对反洗钱工作的新制度、新办法进行重点培训，提高员工反洗钱能力。

主题宣传，树立反洗钱意识。为牢固树立反洗钱的责任意识，该支行积极开展“警惕洗钱陷阱，增强反洗钱意识”主题宣传活动，运用LED电子滚动屏、发放宣传手册、进社区、走企业宣传讲解等方式增强公民反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，有效地推动反洗钱工作深入开展。

完善机制，强化反洗钱管理。该行不断完善反洗钱工作措施和手段，强化反洗钱履职管理，建立反洗钱工作的奖惩机制，强调反洗钱客户身份识别、大额和可疑交易报告，反洗钱信息保密等操作，切实筑起坚固的反洗钱管控防线，确保反洗钱工作的有效性，针对性和健全性，不断提高反洗钱管理的工作水平。

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