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标题: 温州中山支行将反洗钱工作进行到底 [打印本页]

作者: wzzsjh 时间: 2021-5-25 15:16
标题: 温州中山支行将反洗钱工作进行到底

为进一步强化员工反洗钱意识，真正把反洗钱工作落到实处，中山支行高度重视反洗钱工作，积极贯彻落实“风险为本”的反洗钱监管理念，进一步加大反洗钱宣传和教育力度，积极营造良好的反洗钱工作氛围，决意将反洗钱工作进行到底，确保反洗钱工作得到有效落实。

加强业务知识培训。该支行利用网点晨、夕会和夜学时间认真组织员工学习人民银行下发的风险提示以及上级行下发的最新反洗钱相关文件，全面掌握文件精髓，通过案例通报，认真剖析，查缺补漏，提升支行防控措施，杜绝同一问题屡查屡犯。

强化对外宣传力度。该支行立足网点做好厅内宣传，通过设立宣传条幅、宣传展板、折页、电子显示屏等多渠道向周边市民宣传、普及反洗钱相关知识，让客户了解到洗钱的危害性，提升社会公众对反洗钱重要性的认识。同时利用外拓加强反洗钱宣传，提高公众反洗钱防范意识，避免金融陷阱。

做好信息完善与补录。工作认真做好客户信息的完善与补录工作，提高筛查识别能力。网点全员分工配合、加班加点，完成信息补录工作。在日常业务处理过程中，经办人员严格按照反洗钱相关规定，准确、完整的录入和留存客户基本信息，反洗钱工作执行规范。

加强日常督导与排查。对于新准入的客户，加强实地调查，就客户开户的目的、是否客户本人使用等进行了解与审核，严厉杜绝账户买卖；根据系统推送的数据，对客户账户交易等相关信息进行逐一排查；对已确定的存量风险客户进行定期重检，并采取相应管控。

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